Банк обязан проверять все операции по счетам клиентов на основании Федерального закона 115⁠-⁠ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ).

Банк не ограничивает операции по счетам клиентов без видимых причин и оснований. Как правило, обыкновенные бытовые операции, такие как перевод денег самому себе или родственникам/друзьям, подозрений не вызывают, как и любые другие легальные операции.

Если в отношении ваших операций Банк начал проверку по 115-ФЗ необходимо собрать и предоставить документы, которые указаны в Перечне сведений и документов для предоставления в Банк (далее – Запрос).

Согласно п. 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, клиент обязан предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В случае, если у Вас остались вопросы или необходима дополнительная информация, можно обратиться по тел. 8 (800) 100 32 62.

Уважаемый клиент!

ТКБ БАНК ПАО (далее – Банк) просит Вас в течение трех рабочих дней предоставить документы и сведения по операциям, совершаемым по счету/счетам в Банке в соответствии с Перечнем сведений и документов для предоставления в Банк (далее – Запрос).

В случае непредставления документов (либо предоставления неполного комплекта документов), необходимых Банку для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, Банк вправе отказать Вам в совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

С даты получения настоящего Запроса при обращении в Банк с целью проведения операции, просим Вас одновременно с распоряжением о совершении операции предоставить полный комплект сведений и документов, указанных в Запросе, а также документы, являющиеся основанием для проведения такой операции.

Дополнительно уведомляем, что до предоставления Вами документов по настоящему Запросу при наличии у Вас банковских карт Банком установлено ограничение на проведение операций с их использованием.

Документы по Запросу могут быть предоставлены в Банк следующими способами:

В случае необходимости получения дополнительной информации необходимо обратиться по тел. 8 (800) 100 32 62.

Обращаем Ваше внимание, что документы в электронном виде предоставляются в виде скан-образов оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, просим представить с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае, если Вы не располагаете сведениями и/или копиями документов, указанными в Запросе, необходимо предоставить пояснения об их отсутствии.

Перечень сведений и документов для предоставления в Банк.