Документы
Документы и сведения, необходимые для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту
Тарифы и документы:
- Тарифы для Москвы и Московской области
- Тарифы для регионов
- Порядок приема, исполнения, отзыва и возврата распоряжений клиентов
Перечень документов для открытия счета:
Типовые формы документов, необходимых для открытия счета:
- Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика
- (15Kb) Анкета бенефициарного владельца
- Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО-юридического лица
- Информационная анкета клиента иностранной структуры, без образования юридического лица
- Информационные формы для идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика
- Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России
- Анкета бенефициарного владельца
- Анкета выгодоприобретателя физического лица
- Анкета выгодоприобретателя юридического лица
- Анкета выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя
- Анкета физического лица, являющегося Представителем клиента
- Анкета юридического лица, являющегося Представителем клиента
- Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
- Заявление на открытие накопительного счета
- Информационное сообщение о порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
- Форма самосертификации CRS для юридического лица
- Форма самосертификации FATCA для юридического лица
- Форма сведения об органах управления
Договоры
Москва
- Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя
- Договор банковского счета юридического лица ИП (ДУ ЗПИФ)
- Договор залогового счета юридического лица индивидуального предпринимателя (двухсторонний)
- Договор залогового счета юридического лица индивидуального предпринимателя (трехсторонний)
- Договор номинального счета юр лица ИП без участия бенефициара
- Договор номинального счета юр лица ИП с участием бенефициара (без контроля со стороны Банка)
- Договор номинального счета юр лица ИП с участием бенефициара (контроль банка)
- Договор спец банковского счета (ст. 142 ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
- Договор специального банковского счета банковского платежного агента субагента
- Договор специального банковского счета платежного агента субагента
- Договор специального банковского счета поставщика
- Договор специального банковского счета ст 113
- Договор специального банковского счета ст 138
- Договор специального банковского счета ст 138 Пленум ВАС
- Договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта
- Договор счета эскроу
- Договор транзитного счета для оплаты инвестиционных паев_ (ПИФ)
- Договор специального банковского счета Страхового брокера
- Договор депозитного счета нотариуса
- Договор банковского счета (специального брокерского счета) для расчетов по брокерской деятельности
Регионы
- Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя
- Договор банковского счета юридического лица ИП (ДУ ЗПИФ)
- Договор залогового счета юридического лица индивидуального предпринимателя (двухсторонний)
- Договор залогового счета юридического лица индивидуального предпринимателя (трехсторонний)
- Договор номинального счета юр лица ИП без участия бенефициара
- Договор номинального счета юр лица ИП с участием бенефициара (без контроля со стороны Банка)
- Договор номинального счета юр лица ИП с участием бенефициара (контроль банка)
- Договор спец банковского счета (ст. 142 ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
- Договор специального банковского счета банковского платежного агента субагента
- Договор специального банковского счета платежного агента субагента
- Договор специального банковского счета поставщика
- Договор специального банковского счета ст 113
- Договор специального банковского счета ст 138
- Договор специального банковского счета ст 138 Пленум ВАС
- Договор специального брокерского счета (ст. 3 ФЗ о рынке ценных бумаг)
- Договор счета эскроу
- Договор транзитного счета для оплаты инвестиционных паев_ (ПИФ)
- Договор специального банковского счета Страхового брокера
- Договор банковского счета (специального брокерского счета) для расчетов по брокерской деятельности